Важные изменения в сфере финансового контроля были представлены в России. Президент Владимир Путин одобрил закон, который предоставляет Росфинмониторингу доступ к информации о переводах, осуществляемых через Национальную систему платежных карт и Систему быстрых платежей. Данный документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Что изменится?
Принятые поправки будут внесены в закон, касающийся противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Теперь Росфинмониторинг сможет беспрепятственно получать данные от организаций, выполняющих функции операторов этих систем, без дополнительных затрат.
Оптимизация процесса
Ранее служба запрашивала необходимую информацию у банков, однако финансовые учреждения выразили пожелание упростить этот процесс, чтобы снизить нагрузку на свою работу. Теперь порядок и сроки обмена информацией будут согласованы совместно с Центробанком России. Ожидается, что обновления вступят в силу 1 сентября 2026 года.
Будущее финансовых транзакций
Кроме того, уже сообщалось о планах Центрального банка России ввести обязательное привязывание ИНН клиентов к банковским счетам. Это нововведение направлено на борьбу с так называемым дропперством, что позволит улучшить контроль над финансовыми операциями. Новые требования коснутся как новых счетов, так и уже открытых ранее. Такая мера необходима для эффективной работы новой платформы "Антидроп", запланированной к запуску в 2027 году.
