В Якутии окончено расследование уголовного дела в отношении владельца двух теневых магазинов по продаже наркотиков и его сообщников, обвиняемых к легализации преступных доходов
Следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по Республике Саха (Якутия) окончено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Якутска и его сообщников в возрасте 23 и 22 лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, а также легализации денежных средств, добытых преступным путём.
Противоправную деятельность фигурантов пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха (Якутия) в апреле текущего года.
В рамках расследования установлено, что ранее судимый за аналогичное преступление 40-летний местный житель создал и администрировал два интернет-магазина по продаже наркотиков в теневом сегменте сети Интернет. В наркобизнес он вовлёк своего племянника и его знакомого в качестве закладчиков. Организатор координировал и планировал противоправную деятельность участников группы, распределял между ними запрещённые вещества и осуществлял расчёт за выполненную работу по оборудованию закладок.
В марте текущего года он приобрёл оптовые партии мефедрона и гашиша, которые планировал сбыть их через свои наркомаркеты. Получив из тайника в местности Даркылах сверток с около 4 граммами мефедрона, фигурант расфасовал их на разовые дозы в арендованной квартире по улице Мординова. В дальнейшем свертки с «синтетикой» были спрятаны его сообщниками в микрорайоне Марха, а схроны с гашишем обвиняемый оборудовал со своими подельниками возле одной из сёл Хангаласского района.
При обыске в арендованных квартирах по улицам Дзержинского и Мординова, а также в оборудованных обвиняемыми тайниках в Хангаласском районе и посёлке Марха, оперативники наркоконтроля обнаружили и изъяли у обвиняемого оставшуюся часть гашиша весом 700 граммов, 2 свертка с 4 граммами мефедрона, наличные денежные средства в сумме 1 млн рублей, а также оптовую партию аналогичного синтетического наркотика весом около 300 граммов в лесном массиве возле поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района, которую фигурант не успел реализовать.
В общей сложности из незаконного оборота изъято более 300 граммов мефедрона (4-метилметкатинон) и порядка 900 граммов гашиша.
Установлено, что покупатели рассчитывались с ним криптовалютой, а общение велось в анонимных мессенджерах в теневом сегменте Интернета. Для придания правомерности преступному доходу, злоумышленник конвертировал биткоины на российские рубли, легализовав более полумиллиона рублей, полученных за сбыт наркотиков.
По данным следствия, теневой оборот в криптовалютном кошельке фигуранта составил около 17 млн рублей.
По ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемого общей стоимостью свыше 2 миллионов рублей, а также на его банковские счета.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 и 5 ст. 228.1 и ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, вместе с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту может грозить наказание до 20 лет лишения свободы.
Уголовные дела в отношении молодых людей были выделены в отдельное производство и сейчас находятся на рассмотрении суда.
