В Якутии перед судом предстанет директор подразделения преступного сообщества, похитившего более 109 млн рублей
Жители сразу нескольких стран получали заманчивые предложения заработка после обучения торгам на валютном рынке. Особенно охотно на них откликались люди в поиске работы — они и становились главной целью организаторов преступного сообщества. В Якутии от действий злоумышленников пострадали 117 жителей, а причинённый ущерб превысил 109 миллионов рублей.
Для привлечения и хищения денег граждан России и других государств организаторы создали брокерскую онлайн-платформу. Лицензии на такую деятельность у площадки не было, а Банк России внёс её в список запрещённых участников рынка ценных бумаг.
С помощью симулятора торговли сообщники имитировали успешность сделок обучаемых, вводили людей в заблуждение и убеждали внести на торговые счета деньги, в том числе взятые в кредит. Впоследствии эти средства поступали на подконтрольные руководству организации криптокошельки.
Директор якутского подразделения сообщества также сотрудничал с так называемыми кредитными брокерами, которые помогали в одобрении кредитов клиентам, по большей части не имевшим постоянного источника дохода.
Противоправная деятельность преступного сообщества пресечена. Судом наложен арест на земельные участки, жилые помещения, автомобили и иное имущество подозреваемых на общую сумму более 31 миллиона рублей.
Предварительное расследование в отношении директора якутского подразделения завершено, дело направлено в суд. Расследование дел в отношении других участников сообщества, включая его лидеров, продолжается.