Заместитель генерального директора строительной компании предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств, предназначенных для уплаты налогов
Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя г. Якутска в сокрытии денежных средств организации от взыскания налогов и страховых взносов в крупном размере (ч.1 ст. 199.2 УК РФ).
Следствием установлено, что в период с августа по декабрь 2024 года обвиняемый, достоверно зная об имеющейся недоимке по налогам и страховым взносам, а также принятых мерах налоговым органом по принудительному взысканию задолженности со счетов юридического лица, умышленно, в нарушение действующего законодательства России, искусственно создал ситуацию отсутствия денежных средств на расчетных счетах компании.
Обвиняемый направлял распорядительные письма о перечислении денежных средств за выполненные работы по договорам подряда на строительство объектов в пользу контрагентов, поставщиков и подрядчиков.
Таким образом, он сокрыл от налогового взыскания денежные средства в крупном размере. Следствием в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества наложен арест на движимое имущество обвиняемого.
В настоящее время уголовное дело направлено в Якутский городской суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной налоговым органом и сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия).
